证券代码：002288证券简称：超华科技[9.95 -0.50% 资金 研报]编号：2013-012

广东超华科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于

2013 年 3 月 5 日下午 15：00 在广东超华科技股份有限公司深圳分公司会议室以现场会

议方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 2 月 23 日发出。会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、

法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式

通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于向中国银行[2.94 -1.01% 资金 研报]股份有限公司梅州分行申请 10000 万元综合

授信的议案》

根据公司经营发展需要，同意向中国银行股份有限公司梅州分行申请10000万元综

合授信，期限1年，品种分别为：8000万元流动资金贷款授信，2000万元贸易融资授信。

本次贷款用于公司流动资金周转，符合公司和全体股东的利益。

2010年3月3日，第二届董事会第二十次会议决议上审议通过了《关于向中国银行股

份有限公司梅州分行申请4000万元抵押贷款的议案》（实际提款3，986.7085万元）；加上

本次申请综合授信额度，公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请的授信总额为人民

币13，987万元。（《第二届董事会第二十次会议决议公告》公告编号：2010-007，详见2010

年3月4日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及证券时报。）

同意用公司产权证号为梅府国用（2009）第3478号、面积158924平方米的土地使用

权作为在中国银行股份有限公司梅州分行综合授信总额13，987万元的最高额抵押担保。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二○一三年三月五日