沪士电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002463证券简称：沪电股份[5.01 7.74% 资金 研报]公告编号：2013-004

沪士电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常

关联交易预计的议案》。

鉴于昆山先创电子有限公司（下称“先创电子”）、新士电子私人有限公司

（WUS Printed Circuit（Singapore）Pte.，Ltd，下称“新士电子”）均为楠梓电子

股份有限公司（下称“楠梓电子”）直接或间接持有100%股权的子公司，且楠梓

电子的全资子公司——沪士集团控股有限公司（下称“沪士控股”）为我公司第二

大股东（持股比例为23.88%），故我公司（下文如无特别说明均包含全资子公

司）与楠梓电子、先创电子、新士电子的日常交易构成关联交易。

经初步核查，2012年我公司与关联人楠梓电子、先创电子、新士电子发生

原材料采购、产品及商品销售、以及接受关联人提供的劳务等日常关联交易实际

发生额为7，617.19万元（未经审计），超出了2012年年初预计的日常关联交易

总金额6，350万元，同意对公司2012年度与楠梓电子及其子公司的日常关联交易

超额部分进行追认。

同意本公司与楠梓电子的日常采购关联交易协议在2013年继续有效，预计

2013年度，本公司向其日常采购金额不超过6，600万元人民币，向其销售产品、

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设备的金额不超过100万元人民币。

同意本公司向先创电子销售产品、商品的日常关联交易协议在2013年继续

有效，预计2013年本公司向其销售产品、商品的金额不超过800万元人民币。

同意本公司与先创电子签订的房屋租赁协议，租期三年，月租金每套间人民

币1，200元，预计2013年本公司向其收取的租金不超过150万元人民币。

同意本公司与新士电子签订代理销售服务协议，佣金比例为销售金额的

1.5%-5%，合同有效期两年，预计2013年本公司支付其佣金金额不超过250万元

人民币。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。本次关联交易不涉及关联

董事回避表决。

全体独立董事对此发表了事前认可及同意意见，东莞证券有限责任公司对

2012年度日常关联交易超额部分追认事项发表了核查意见，分别详见2013年2

月5日巨潮资讯网《独立董事关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013

年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于2012年度日常关联交

易超额部分追认及2013年度日常关联交易预计的专项意见》、《东莞证券有限

责任公司关于沪士电子股份有限公司2012年度日常关联交易超额部分追认事项

的核查意见》。

《公司关于2012年度日常关联交易超额部分追认及2013年度日常关联交易

预计的公告》详见2013年2月5日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯

网。

特此公告。

沪士电子股份有限公司董事会

二〇一三年二月四日